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赌博网站沦为洗钱天堂

作者: admin 来源: 未知 发布时间:2019-11-27

  洗钱是犯罪分子将非法资产转为合法收入的重要手段。在人类进入高科技时代的今天,犯罪分子洗钱的手段也变得越来越狡猾,越来越隐蔽。最近几年,就有犯罪分子利用全世界数以百计的赌博网站成功地“洗掉”了大量“黑钱”。据有关初步估算,每年的数额大约在6000亿至15000亿美元之间。这个估算数字的最下限,相当于西班牙一年的国民生产总值。通过赌博网站洗钱的问题已引起了一些国家的重视。

  韩国政府最近通过了严惩洗钱犯罪行为的法令,并有望于明年元月付诸实行。法令规定:将对洗钱行为处以5年以下徒刑或3000万韩元(约合26500美元)的罚款;对明知是“黑钱”却仍然接受者,将处以3年以下徒刑或2000万韩元(约17700美元)的罚款;金融机构发现有洗钱之嫌的金融交易时,应立即向国家财政经济部所属机构汇报备案,如果不遵守此项规定,将会被课以500万韩元(约合4400美元)的罚款。

  我国的香港特区对打击洗钱犯罪行为也日益重视。日前,香港律政司高级刑事检控专员白孝华在香港特区立法会举行的一次会议上指出,从1996年至今,香港警方共查出2300多起涉嫌洗钱的案件,但是其中只有61起受到检控,而最终只有31宗被成功定罪。白孝华认为,香港特区政府的法律中应该加入洗钱这一新罪行,同时将洗钱罪行的最高徒刑由14年增至20年。

  不久前,包括美国大通银行、瑞士信贷银行、德国银行、法国兴业银行、瑞士联合银行、荷兰银行和香港汇丰银行在内的11家世界上主要的国际银行决定,要采取统一行动,以遏止洗钱这种罪恶勾当在全世界日益蔓延。这些银行订立了一个被称之为“最新武器”的新准则,即:必须确定存款人的身份以及存款的来源;要特别防范那些来自没有足够预防洗钱机制国家和地区的顾客;无论是现任的,还是以前的政府官员,都要接受严格审查。

  因特网为人类打开了认识世界的一扇窗户,但也为犯罪分子提供了可乘之机。对一般人来说,现实中的赌场是个有可能输掉全部家产的危险之地,但是网上赌场对各国、各地区的犯罪集团来说,却是洗钱的安全天堂。

  目前,全世界有数以百计的赌博网站,其总部大部分设在有“逃税天堂”之称的加勒比海地区。许多网站根本没有受到有关政府部门的监管,也不遵守国际赌场的游戏规则,他们甚至都不查问客户的身份资料。这就为洗钱提供了便利。客户只需在赌博网站上开设一个账户,就可以随意地周转资金。许多犯罪集团在把钱款打进在这些赌博网站开设的账户后,一般先象征性地赌上一两次,然后就马上通知网站说:“我不想再玩了”,继而要求网站把自己户头里的钱以网站的名义开出一张支票退回来。如此这般,一笔笔数额巨大的“黑钱”便轻而易举地“洗”干净了。

  据悉,目前从事洗钱营生最猖獗的是位于加勒比海地区的安提瓜和巴布达国内开设的赌博网站,其数量多达数十个。一个英国的特别行动小组不久前到这个英联邦国家视察后得出的结论是,尽管这个岛国正在加强对赌博网站的监管,但是许多网站仍在对全球金融体系的正常运转构成巨大的威胁。

  尤为严重的是,国际上专门打击“洗黑钱”活动的组织———“金融行动特别工作队”近年来不厌其烦地促请设有赌博网站的国家加大对赌博网站监管的力度,但是,其中多数国家的政府却采取不合作的态度。由此看来,打击“洗黑钱”的行动仍然任重而道远。

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